3、赞成推举陈良华、汪波、周晓萍为公司第五届董事会审计委员会成员

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理职员保障季度叙述实质真实凿、确实、完好,不存正在失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并担负部分和连带的执法义务。

1.3 公司承当人周晓萍、主管司帐管事承当人李树军及司帐机构承当人(司帐主管职员)陈文斌保障季度叙述中财政报表的线 本公司第一季度叙述未经审计。

2.2截止叙述期末的股东总数、前十名股东、前十名士通股东(或无尽售前提股东)持股景况表

2.3截止叙述期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无尽售前提股东持股景况表

3.4预测年头至下一叙述期期末的累计净利润也许为亏空或者与上年同期比拟产生宏大转折的警示及出处注明

本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质真实凿性、确实性和完好性担负部分及连带义务。

(二)股东大会召开的场所:公司办公楼四楼多功效集会室(常州市新北区秦岭道182号)

公司董事长周晓萍幼姐因公出差,经对折以上董事推选,本次集会由公司董事俞志明先生主办。集会的凑集、召开步调适宜《公法律》及《公司章程》的原则,表决体例及表决结果合法有用。

1、公司正在职董事7人,出席4人,董事周晓萍、高国华、刘树廷因公事正在身未出席;

4、议案名称:合于《常州星宇车灯股份有限公司2018年年度叙述》全文和摘要的议案

6、议案名称:合于续聘天衡司帐师事情所(特别普及共同)承担公司2019年度财政叙述审计机构的议案

7、议案名称:合于续聘天衡司帐师事情所(特别普及共同)承担公司2019年度内控审计机构的议案

8、议案名称:合于公司董事、监事和高级办理职员2018年度实践支拨薪酬的议案

11、议案名称:合于运用初次公然荒行募投项目盈利的召募资金恒久性填补活动资金的议案

综上,本所状师以为,公司本次股东大会的凑集和召开步调、出席集会职员资历和凑集人资历,以及表决步调等事宜,适宜执法、法例及《公司章程》的相合原则,由此作出的股东大会决议是合法有用的。

本公司监事会及具体监事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质真实凿性、确实性和完好性担负部分及连带义务。

宽免提前告诉:鉴于本公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会推举发生第五届监事会股东监事,具体新任监事一概许诺宽免本次监事召集会的告诉刻日。

常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次集会于2019年4月18日正在公司以现场贯勾引信表决体例召开。本次集会三名监事一切出席。经对折以上监事推选,本次集会由徐幼平先生主办。集会凑集和召开适宜相合执法法例和《公司章程》的原则,集会决议合法有用。

许诺推举徐幼平先生为公司第五届监事会主席,任期与本届监事会一概,即本次集会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2019年第一季度叙述全文和正文的议案》

本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在职何失实纪录、误导性陈述或者宏大脱漏,并对其实质真实凿性、确实性和完好性担负部分及连带义务。

宽免提前告诉:鉴于本公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会推举发生第五届董事会董事,具体新任董事一概许诺宽免本次董事召集会的告诉刻日。

常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次集会于2019年4月18日正在公司以现场贯勾引信表决体例召开。七名董事一切出席。经对折以上董事引荐,本次集会由董事俞志明主办。本次董事召集会的召开适宜相合执法、行政法例、部分规章、范例性文献和公司章程的原则,集会决议合法有用。

许诺推举周晓萍幼姐承担公司第五届董事会董事长,任期与本届董事会一概,自本次董事召集会审议通过之日起三年。

1、许诺推举周晓萍、高国华、岳国健为公司第五届董事司帐谋委员会成员,此中周晓萍幼姐为计谋委员会主任委员;

2、许诺推举汪波、岳国健、刘树廷为公司第五届董事会提名委员会成员,此中汪波先生为提名委员会主任委员;

3、许诺推举陈良华、汪波、周晓萍为公司第五届董事会审计委员会成员,此中陈良华先生为审计委员会主任委员;

4、许诺推举岳国健、陈良华、俞志明为公司第五届董事会薪酬与视察委员会成员,此中岳国健先生为薪酬与视察委员会主任委员。

上述各专业委员会任期与本届董事会任期一概,自本次董事召集会审议通过之日起三年,时期如有委员不再承担董事职务,即自愿遗失专业委员会委员资历,并由接任的董事自愿继承委员职务。

许诺聘任周晓萍幼姐承担公司总司理,任期与本届董事会一概,自本次董事召集会审议通过之日起三年。

许诺聘任李树军先生(简历附后)承担公司董事会秘书,任期与本届董事会一概,自本次董事召集会审议通过之日起三年。

许诺聘任刘树廷先生(简历附后)、徐惠仪先生(简历附后)、俞志明先生(简历附后)承担公司副总司理,许诺聘任李树军先生(简历附后)承担公司财政总监。上述高管职员任期与本届董事会一概,自本次董事召集会审议通过之日起三年。

六、审议通过了《合于董事、监事和高级办理职员2019年度薪酬预案的议案》

许诺公司董事、监事和高级办理职员2019年度基础薪酬为:董事长兼总司理周晓萍幼姐薪酬为109.76万元,董事兼副总司理刘树廷先生薪酬为36.76万元,董事兼副总司理俞志明先生薪酬为28.36万元,副总司理徐惠仪先生薪酬为33.06万元,董事会秘书兼财政总监李树军先生薪酬为32.33万元,监事会主席徐幼平先生薪酬为21.36万元,监事刘玲玲幼姐薪酬为11.13万元,并遵循公司2019年度实践规划情状及绩效视察等成分实行调理。

遵循公司的实践规划景况及行业、地域的兴盛程度,从有利于提升独立董事管事的主动性,加强独立董事努力尽责的认识,利于公司很久兴盛的角度,董事会许诺予以独立董事2019年度津贴为税前12万元。

八、审议通过了《常州星宇车灯股份有限公司2019年第一季度叙述全文和正文的议案》

公司具体董事、高级办理职员对《公司2019年第一季度叙述》全文和正文签定了书面确认见地,公司监事会以决议的形态对该叙述全文和正文实行了确认。

《公司2019年第一季度叙述》全文和正文的实质与本通告同日披露于上海证券贸易所网站()。

刘树廷,男,1975年11月出生,中国国籍,大学本科学历。1999年卒业于武汉汽车工业大学(现武汉理工大学)资料学院,获学士学位。1999年至2004年承担原一汽集团车箱厂技能员、车间主任、技能部副部长,2006年至2011年承担天津一汽丰田汽车有限公司西青工场中方查抄课课长、品格技能课课长、品格办理部部长、公司品格保障部部长,2012年至2015年3月承担天津一汽夏利汽车有限公司临盆办理部部长、质地保障部部长,2015年6月入职本公司。与公司控股股东和实践统造人不存正在相干联系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所惩戒。

俞志明,男,1965年6月出生,中国国籍,硕士研讨生学历,高级工程师。1986年卒业于南京航空学院(现南京航空航天大学),获学士学位,2012年卒业于中欧国际商学院,获硕士学位。1986年至1990年承担常州兰翔机器厂技能员、帮理工程师,1990年至2000年承担常州牵引电机厂工程师、全质办主任、厂长帮理,2000年至2005年承担常州家善新科有限公司贩卖副总司理,2005年至今承担本公司副总司理。与公司控股股东和实践统造人不存正在相干联系,持有公司股票9.68万股,未受过中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所惩戒。

徐惠仪,男,1967年9月出生,中国国籍,大专学历。1988年卒业于常州机电工业学校,赢得大专学历。1988年至1994年正在常州继电器总厂管事,1994年至今先后承担公司墟市部部长、总司理帮理、副总司理职务。目前承担公司副总司理职务。与公司控股股东和实践统造人不存正在相干联系,持有公司股票11.68万股,未受过中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所惩戒。

李树军,男,1978年9月出生,中国国籍,卒业于北京理工大学司帐学专业,拥有中国注册司帐师、英国皇家特许司帐师、香港注册司帐师资历。2006年至2010年承担信永中和司帐师事情所项目司理、高级项目司理;2010年至2015年承担内蒙古满世煤炭集团股份有限公司财政部部长、董事会秘书;2015年3月至2015年10月承担满世投资集团有限公司财政总监。2015年11月起插足本公司,与公司控股股东和实践统造人不存正在相干联系,未持有本公司股票,未受过中国证监会及其他相合部分的处理和证券贸易所惩戒。

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